第五届监事会第七次临时会议决议公告



证券代码：300352           证券简称：北信源              公告编号：2024-005



                     北京北信源软件股份有限公司

                第五届监事会第七次临时会议决议公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
       有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次临
时会议于 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 16:30 以现场结合通讯方式召开,本
次会议的通知及会议资料已于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件、专人送达的形式通
知全体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表
决。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：


    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上
市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，对公司章程有关条款
进行修订。
    依据相关法律法规规定，本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，
并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商备案等相关手续。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    修改后的《公司章程》及章程修订对照表详见登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。




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    二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    全体监事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司
情况，对《股东大会议事规则》进行修订。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会
议事规则》。


    三、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    全体监事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，结合公司情况，对《监事会议事规则》进行修订。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议
事规则》。


    四、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             北京北信源软件股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                   2024 年 1 月 22 日




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