2023 年年度股东大会决议公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-038
北京北信源软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年年度股东
大会的通知已于2024年4月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。
2、召开和出席情况
公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 2024 年
5 月 8 日下午 15:00。现场会议于 2024 年 5 月 8 日下午 15:00 在北京市海淀区闵
庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议室召开。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 22 人，代表公司有
表决权的股份 231,755,491 股，占公司有表决权股份总数的 15.9851%,其中：
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（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 6 人，代表公司有
表决权的股份 225,140,465 股，占公司有表决权股份总数的 15.5288%；
（2）参加网络投票的股东共计 16 人，代表公司有表决权的股份 6,615,026
股，占公司有表决权股份总数的 0.4563%。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共 16 人，代表公司有表决权
的股份 6,615,026 股，占公司有表决权股份总数的 0.4563%。
4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了
会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投
票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 231,523,691 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9000%；
反对 231,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1000%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,383,226 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.4959%；反对 231,800 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5041%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 231,523,691 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9000%；
反对 231,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1000%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
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其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,383,226 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.4959%；反对 231,800 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5041%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意，表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 231,523,691 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9000%；
反对 231,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1000%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,383,226 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.4959%；反对 231,800 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5041%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意，表决结果为通过。
（四）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 231,523,691 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9000%；
反对 231,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1000%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,383,226 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.4959%；反对 231,800 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5041%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意，表决结果为通过。
（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
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表决结果：同意 231,523,691 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9000%；
反对 231,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1000%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,383,226 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.4959%；反对 231,800 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5041%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意，表决结果为通过。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
表决结果：同意 231,523,691 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9000%；
反对 231,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1000%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,383,226 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.4959%；反对 231,800 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5041%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意，表决结果为通过。
（七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 231,523,691 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9000%；
反对 231,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1000%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,383,226 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.4959%；反对 231,800 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5041%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
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2023 年年度股东大会决议公告
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意，表决结果为通过。
（八）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 227,354,891 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1012%；
反对 4,400,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8988%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 2,214,426 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.4757%；反对 4,400,600 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.5243%；弃权 0 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意，表决结果为通过。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京海润天睿律师事务所马佳敏律师、王佩琳律师见证会议并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.北京北信源软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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北京北信源软件股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日
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