第五届监事会第九次临时会议决议公告



证券代码：300352            证券简称：北信源            公告编号：2024-057



                     北京北信源软件股份有限公司

                第五届监事会第九次临时会议决议公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次临
时会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 16:00 以通讯会议形式召开,会议通
知于 2024 年 9 月 30 日以电话方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会
议通知时限要求。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议
和表决。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：


    一、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合法律
法规及《公司章程》的相关规定。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定
价依据合理，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意本次关联交
易事项。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于转让全
资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    二、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；




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2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                               北京北信源软件股份有限公司
                                         监 事 会
                                    2024 年 9 月 30 日




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