第五届监事会第十二次临时会议决议公告



证券代码：300352          证券简称：北信源               公告编号：2024-079



                   北京北信源软件股份有限公司

             第五届监事会第十二次临时会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
临时会议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 16:30 以通讯形式召开,本次会议

的通知及会议资料已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件、专人送达的形式通知全
体监事，经全体与会监事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由公司监事会主
席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议在保证所
有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、

法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：


    一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事
项的议案》
    经核查，监事会认为：北信源系统集成有限公司系公司控股子公司、北京中

软华泰信息技术有限责任公司和密信（北京）数字科技有限公司系公司全资子公
司，本次担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，不存在损害公司利益的
情形，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意公司对北信源系统集
成有限公司、北京中软华泰信息技术有限责任公司、密信（北京）数字科技有限
公司综合授信提供担保事项。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




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二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                       北京北信源软件股份有限公司

                                                      监 事 会
                                             2024 年 12 月 12 日




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