第五届监事会第十三次临时会议决议公告



证券代码：300352            证券简称：北信源            公告编号：2024-086



                     北京北信源软件股份有限公司

              第五届监事会第十三次临时会议决议公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
临时会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 10:30 以通讯方式召开,本次会议
的通知及会议资料已于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件、专人送达的形式通知全
体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：


    一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的议案》
    本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是基于公司
募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出，
提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投
资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司延期归还闲置募
集资金并继续用于暂时补充流动资金。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    二、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；




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2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                               北京北信源软件股份有限公司
                                          监 事 会
                                   2024 年 12 月 30 日




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