证券代码：300353        证券简称：东土科技        公告编码：2024-053


                   北京东土科技股份有限公司
             第六届监事会第二十七次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况
    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日于公司会
议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十七次会议。本次会议为监事会临
时会议。会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实
际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。


    二、会议表决情况
    经与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
    1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经与会监事审核，监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全，不影响公
司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用
闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司
股东谋取更多的投资回报，同意本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
事项。
    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。


    特此公告。


                                             北京东土科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2024 年 8 月 14 日