证券代码：300354         证券简称：东华测试        公告编号：2024-036


                   江苏东华测试技术股份有限公司
                   关于公司监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即
将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行
监事会换届选举。
    公司于2024年6月25日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》。监事会同意提
名推选孙丽丽女士、彭颖女士、杨至馨女士为公司第六届监事会股东代表监事候
选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。与另外2名由公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自公
司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    公司监事会对上述候选人相关情况进行审查，未发现其有《公司法》规定的
不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述
候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
    股东代表监事候选人需提交股东大会采用累积投票制进行选举。截至本公告
披露日，以上候选人均未持有公司股票。
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会
成员仍应当依照有关法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行监事职责。
    特此公告。

                                         江苏东华测试技术股份有限公司

                                                               监 事 会

                                                      2024 年 6 月 26 日

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附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历
    1、孙丽丽女士
    孙丽丽，女，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，硕士研究生学历。
现任东华测试监事会主席、销售总监。
    截至公告之日，孙丽丽女士未持有公司股票，未在其他单位兼职，与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作
（2023年12月修订）》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
    2、彭颖女士
    彭颖，女，中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，本科学历。现任东
华测试监事、销售支持部副部长。
    截至公告之日，彭颖女士未持有公司股票，未在其他单位兼职，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作
（2023年12月修订）》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
    3、杨至馨女士
    杨至馨，女，中国国籍，无永久境外居留权，1993年出生，硕士研究生学历。
现任东华测试监事、供应保障部副部长。
    截至公告之日，杨至馨女士未持有公司股票，未在其他单位兼职，与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作
（2023年12月修订）》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。




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