证券代码：300354         证券简称：东华测试          公告编号：2024-058


                   江苏东华测试技术股份有限公司
                 第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日在
公司会议室以现场会议的方式召开了第六届监事会第三次会议，会议通知及相关
资料于2024年10月8日通过电子邮件、直接送达方式发出。本次监事会会议应参
加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的
召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议：
    1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
    全体监事一致认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符
合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公
司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
    《2024年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、备查文件

    1.经与会监事签字的第六届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                         江苏东华测试技术股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                      2024 年 10 月 22 日


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