证券代码：300375          证券简称：鹏翎股份       公告编号：2024-034


                       天津鹏翎集团股份有限公司
         第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2024
年 6 月 20 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第九届董事会第四
次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 6 月 25 日上午 10:00 在天津市滨海
新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相
结合的方式召开。
    公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会
的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 6月
25 日为首次授予日，授予 49 名激励对象 970.00 万股第二类限制性股票，授
予价格为 2.22元/股。
    本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书；独立财务顾问对该事项
出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司同日披露于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。
    因董事王东、魏泉胜与本议案存在关联关系，王东、魏泉胜回避表决。
    表决结果：会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
 三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                    天津鹏翎集团股份有限公司董事会
                                           2024 年 6 月 26 日