证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-033
苏州中来光伏新材股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会于
2024 年 5 月 16 日下午 14:00 在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州
中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票
与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16
日9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹路先生主持，会议的召集和
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的
规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席总体情况
出席公司本次股东大会的股东及其代理人共计22名，代表303,212,522股，
占公司有表决权股份总数的27.8272%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东
及 其 代 理 人共 8人 ， 代 表 股 份299,564,512 股， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数的
27.4924%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共14人，代表股份3,648,010
股，占公司有表决权股份总数0.3348%。
2．中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计19名，代表股份6,324,633股，占公司
有表决权股份总数的0.5804%。其中：通过现场投票的中小股东5名，代 表股份
2,676,623股，占公司有表决权股份总数的0.2456%；通过网络投票的中小股东共
14人，代表股份3,648,010股，占公司有表决权股份总数的0.3348%。
3．公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士以现场或者
视频方式出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
1．审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意303,012,222股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9339% ； 反 对 200,300 股 ， 占出 席 会议 股 东所 持有 效 表决 权股 份总数的
0.0661%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意6,124,333股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的96.8330%；反对200,300股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的3.1670%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
2．审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意303,012,222股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9339% ； 反 对 200,300 股 ， 占出 席 会议 股 东所 持有 效 表决 权股 份总数的
0.0661%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意6,124,333股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的96.8330%；反对200,300股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的3.1670%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
3．审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意303,012,222股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9339% ； 反 对 200,300 股 ， 占出 席 会议 股 东所 持有 效 表决 权股 份总数的
0.0661%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意6,124,333股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的96.8330%；反对200,300股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的3.1670%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
4．审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意303,012,222股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9339% ； 反 对 200,300 股 ， 占出 席 会议 股 东所 持有 效 表决 权股 份总数的
0.0661%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意6,124,333股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的96.8330%；反对200,300股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的3.1670%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
5．审议通过了《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意299,647,112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.8241%；反对3,565,410股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.1759%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意2,759,223股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的43.6266%；反对3,565,410股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的56.3734%；弃权0股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
6．审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意303,012,222股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9339% ； 反 对 200,300 股 ， 占出 席 会议 股 东所 持有 效 表决 权股 份总数的
0.0661%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意6,124,333股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的96.8330%；反对200,300股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的3.1670%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
7．审议通过了《关于2023年度董事薪酬情况的议案》
表决情况：同意221,310,773股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8906% ； 反 对 242,300 股 ， 占出 席 会议 股 东所 持有 效 表决 权股 份总数的
0.1094%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意6,082,333股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的96.1689%；反对242,300股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的3.8311%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东林建伟先生、苏州普乐投资管理有限公司已对该议案回避表决，回
避表决总股份为81,659,449股。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
8．审议通过了《关于2023年度监事薪酬情况的议案》
表决情况：同意303,012,222股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9339% ； 反 对 200,300 股 ， 占出 席 会议 股 东所 持有 效 表决 权股 份总数的
0.0661%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意6,124,333股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的96.8330%；反对200,300股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的3.1670%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
9．审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意303,012,222股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9339% ； 反 对 200,300 股 ， 占出 席 会议 股 东所 持有 效 表决 权股 份总数的
0.0661%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意6,124,333股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的96.8330%；反对200,300股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的3.1670%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
10．审议通过了《关于2024年度申请综合授信等融资额度的议案》
表决情况：同意302,828,822股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8735% ； 反 对 383,700 股 ， 占出 席 会议 股 东所 持有 效 表决 权股 份总数的
0.1265%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意5,940,933股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的93.9332%；反对383,700股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的6.0668%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
11．审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：同意302,828,822股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8735% ； 反 对 383,700 股 ， 占出 席 会议 股 东所 持有 效 表决 权股 份总数的
0.1265%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意5,940,933股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的93.9332%；反对383,700股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的6.0668%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
12．审议通过了《关于日常关联交易的议案》
表决情况：同意6,124,333股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
96.8330%；反对200,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.1670%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意6,124,333股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的96.8330%；反对200,300股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的3.1670%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东林建伟先生、苏州普乐投资管理有限公司、浙江浙能电力股份有限
公司已对该议案回避表决，回避表决总股份为296,887,889股。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
13．审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意299,647,112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.8241%；反对3,565,410股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.1759%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意2,759,223股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的43.6266%；反对3,565,410股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的56.3734%；弃权0股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师见证本次会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司本次股东大会的
召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事
宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本
次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《苏州中来光伏新材股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2．《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2023年度
股东大会法律意见书》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 16 日
