证券代码：300396           证券简称：迪瑞医疗         公告编号：2024-020

                    迪瑞医疗科技股份有限公司
                    关于拟变更公司监事的公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事刘旺
先生提交的正式书面辞职报告，刘旺先生因于个人原因辞去公司监事一职，辞职
后不再担任公司任何职务。

    刘旺先生担任监事职务原定任期为第六届监事会届满之日（2026 年 12 月 25
日）止。截至本公告披露日，刘旺先生及其关联人未持有公司股份，且不存在应
当履行而未履行的承诺事项。其将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等法律法规和业务规则中关于持有公司股份的相关规定。

    鉴于刘旺先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据相关法
律法规的规定，刘旺先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。
在此之前，刘旺先生仍将继续履行监事职责。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日召开的
第六届监事会第二次会议审议通过了选举冯鹏卜先生（简历附后）为公司第六届
监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任
期届满。冯鹏卜先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在
《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司监事的情况。

    刘旺先生在担任公司监事及其他职务期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规
范治理和持续发展发挥了积极作用。公司、监事会及董事会对刘旺先生任职期间
所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。



             迪瑞医疗科技股份有限公司监事会
                          2024 年 04 月 18 日
附件：


    冯鹏卜先生简历：1994年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历。历任牧原食品股份有限公司法务官、新华人寿保险股份有限公司风控岗等
职务，现就职于公司审计法务部。
   冯鹏卜先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间无关
联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会
及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定
情形，非失信被执行人。