证券代码：300398            证券简称：飞凯材料          公告编号：2024-010

债券代码：123078            债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
       关于“飞凯转债”暂停转股的提示性公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示

    1、债券代码：123078；债券简称：飞凯转债

    2、转股起止日期：2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日

    3、暂停转股日期：2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 31 日

    4、恢复转股日期：2024 年 2 月 1 日




    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2299 号”文同意注册，上海飞
凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日向不特定
对象发行可转换公司债券 825 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为
人民币 825,000,000.00 元，期限为自发行之日起六年。“飞凯转债”自 2021 年 6
月 3 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。

    公司分别于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事
会第六次会议，于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年
第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，
同意公司终止募集资金投资项目“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项
目”，并将该募集资金投资项目终止后所对应的剩余募集资金投入到其他募集资
金投资项目中使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，
经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十
个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时根据公司《创业板
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回
售条款生效，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。具体内容详见公司同
日披露的《关于“飞凯转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-011）。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，
公司可转换公司债券在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即
自 2024 年 1 月 25 日（星期四）至 2024 年 1 月 31 日（星期三）止。自本次回售
期结束后的第一个交易日 2024 年 2 月 1 日（星期四）起“飞凯转债”恢复转股。

    上述暂停转股期间“飞凯转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人
留意。




    特此公告。




                                      上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                                           2024 年 1 月 23 日