证券代码：300398           证券简称：飞凯材料         公告编号：2024-067

债券代码：123078           债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
            第五届监事会第九次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电话和电子邮件方式送达全体监事，鉴于公司根
据相关工作的安排需要，需尽快召开监事会会议审议相关事宜，经全体监事确认，
本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会
议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事长
ZHANG JINSHAN 先生代行董事会秘书职责列席了会议。会议符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届监事会非职
工代表监事的议案》

    因公司内部岗位变动调整，公司监事会主席严帅先生于今日向监事会提交了
辞职报告，申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务。经监事会资格审
查，公司监事会同意补选贺云扬女士为第五届监事会非职工代表监事。任期自股
东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案经本次监事会审议通过后，将提请股东大会审议。公司控股股东飞
凯控股有限公司从节约成本、提高公司决策效率的角度考虑，提请公司将上述议
案以临时提案方式直接提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。飞凯控股有限
公司持有公司 22.37%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议
题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的有
关规定，以上议案将提交公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会
审议。




    特此公告。




                                     上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

                                                        2024 年 5 月 10 日