证券代码：300398           证券简称：飞凯材料         公告编号：2024-075

债券代码：123078           债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
           第五届监事会第十一次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议于 2024 年 5 月 21 日以电话和电子邮件方式送达全体监事，鉴于公司根据
相关工作的安排需要，需尽快召开监事会会议审议相关事宜，经全体监事确认，
本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会
议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事贺云扬女士主持，公司董事长
ZHANG JINSHAN 先生代行董事会秘书职责列席了会议。会议符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于选举第五届监事会主席
的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第五届监事会
各项工作的顺利开展，同意选举贺云扬女士为公司第五届监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于选举第五届监事会主席的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

                               2024 年 5 月 21 日