证券代码：300398           证券简称：飞凯材料           公告编号：2024-115

债券代码：123078            债券简称：飞凯转债


               上海飞凯材料科技股份有限公司
          2024 年第四次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。



    一、会议召开和出席情况

    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时
股东大会通知已于 2024 年 9 月 11 日以公告形式发出。2024 年 9 月 19 日发布了
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见公司于
巨潮资讯网刊登的公告。

    （一）会议召开情况

    1、现场会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:30 开始
    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日
（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日
（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路 2999 号 公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5、会议主持人：董事王志瑾先生

    经公司董事长 ZHANG JINSHAN 先生委托以及半数以上董事推举，本次会
议由董事王志瑾先生主持。

    6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公
司制度的规定。

    （二）会议出席情况

    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 385 人，代表公司
有表决权股份数 159,800,418 股，占公司有表决权股份总数的 30.3411%。

    2、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代
表公司有表决权股份数 154,084,014 股，占公司有表决权股份总数的 29.2557%；
参加本次股东大会网络投票的股东 381 人，代表公司有表决权股份数 5,716,404
股，占公司有表决权股份总数的 1.0854%。

    3、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 383 名，代表公司有表决权股份
数 5,716,704 股，占公司有表决权股份总数的 1.0854%。

    4、公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证
律师等列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通 过了以
下议案：

    1、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于为全资子公司提供担
保的议案》。

    总表决情况：同意 158,931,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4561%；
反对 731,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4575%；弃权 138,100 股（其
中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0864%。

    中小投资者表决情况：同意 4,847,561 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 84.7964%；反对 731,043 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7878%；
弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 2.4157%。

    该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表 决权的
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

    2、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止实施 2022 年限制
性股票激励计划并作废相关限制性股票的议案》。

    总表决情况：同意 159,111,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5689%；
反对 540,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3383%；弃权 148,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0928%。

    中小投资者表决情况：同意 5,027,801 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 87.9493%；反对 540,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4566%；弃
权 148,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 2.5942%。

    该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表 决权的
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
    三、律师出具的法律意见

    上海市通力律师事务所委派唐方律师、赵伯晓律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，结论如下：

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法
规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
    2、上海市通力律师事务所出具的《关于上海飞凯材料科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                    上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 9 月 26 日