证券代码：300398          证券简称：飞凯材料         公告编号：2024-117

债券代码：123078           债券简称：飞凯转债


               上海飞凯材料科技股份有限公司
          第五届监事会第十四次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于
2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。鉴于公司根据相关工作的安排
需要，需尽快召开监事会审议相关事宜，经全体监事确认，本次会议已豁免通知
期限。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，
公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于筹划出售全资子公司股
权暨签署相关意向书的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于筹划出售全资子公司股权暨签署相关意向书的提示性公告》。

    经审核，监事会认为，公司本次筹划出售全资子公司大瑞科技股份有限公司
100%股权的事项，是基于公司整体经营发展所需，符合公司实际情况，有利于
公司进一步聚焦国内锡球业务，优化公司业务资源，保障公司持续健康发展，具
有合理性，不存在违反法律法规或损害股东利益的情形。经全体监事审议，一致
同意公司《关于筹划出售全资子公司股权暨签署相关意向书的议案》。
    本次出售全资子公司股权事项尚处于前期筹划阶段，公司正与交易对方就该
事项进行积极洽谈，本次交易估值及定价尚未正式确定。根据初步测算，本次交
易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。在相关事宜明确后，公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履
行必要的决策和审批程序。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                    上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

                                                      2024 年 9 月 27 日