花园生物：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-02-02
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2024-007
债券代码：123178 债券简称：花园转债
浙江花园生物医药股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议及第六届监事会第十六次会议审议通过，决定于2024年2月22日（星期四）召开公司
2024年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2024年2月22日下午14:30；
（2）网络投票时间：2024年2月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2024年2月22日9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月22日9:15-15:00的任
意时间。
5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司
股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年2月6日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年2月6日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次
股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司
股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
8、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事
1.00 应选人数（6）人
候选人的议案》
1.01 选举邵钦祥先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举邵徐君先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举马焕政先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举魏忠岚先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举方福生先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举喻铨衡先生为公司第七届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候
2.00 应选人数（3）人
选人的议案》
2.01 选举严建苗先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举杨启炜先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举厉国威先生为公司第七届董事会独立董事 √
2
《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表
3.00 应选人数（2）人
监事候选人的议案》
3.01 选举任向前先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举朱鸿女士为公司第七届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十六次会议审议
通过，具体内容详见2024年2月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
3、提案1至提案3采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、提案4至提案6属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。
5、本次股东大会将对中小投资者的表决情况单独计票并进行披露。
三、股东大会登记方法
1、登记时间：2024年2月21日（上午8:30—11:30，下午13:00—17:00）；
2、登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
3
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件三），以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、会议联系人：公司证券部
联系电话：0579-86271622
传 真：0579-86271615
电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn
通讯地址：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号
5、注意事项
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
2、公司第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
浙江花园生物医药股份有限公司董事会
2024年2月1日
4
附件一：
浙江花园生物医药股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350401
2、投票简称：花园投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
5
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年2月22日的股市交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30、下
午13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月22日9:15-15:30的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件二：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席浙江花园生物医药股份有
限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投
票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏目
编码 意 对 权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独
1.00 应选人数（6）人
立董事候选人的议案》
1.01 选举邵钦祥先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举邵徐君先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举马焕政先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举魏忠岚先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举方福生先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举喻铨衡先生为公司第七届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立
2.00 应选人数（3）人
董事候选人的议案》
2.01 选举严建苗先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举杨启炜先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举厉国威先生为公司第七届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职
3.00 应选人数（2）人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举任向前先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举朱鸿女士为公司第七届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
7
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托日期： 年 月 日
8
附件三：
浙江花园生物医药股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法 人 股 东 法 定代 表
人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
签章
9
