证券代码：300403             证券简称：汉宇集团        公告编号：2024-043



                      汉宇集团股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以

下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议由

监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。

    本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

    1、审议通过《2024 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备较高的专业素

养，能够按照要求完成公司 2023 年度审计任务，所出具的报告能够客观、真实
地反映公司的财务状况及经营情况，同意续聘其为公司 2024 年度审计机构，负

责公司年度财务报告和内部控制审计工作。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第八次会议决议



    特此公告。




                                                  汉宇集团股份有限公司

                                                               监事会

                                                         2024 年 10 月 28 日