证券代码：300403             证券简称：汉宇集团        公告编号：2024-042



                      汉宇集团股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以

下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议由

董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管

理人员列席会议。

    本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

    1、审议通过《2024年第三季度报告》

    《2024 年第三季度报告》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    公司董事会审计委员会已审议通过上述报告。

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    2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）2023 年度

履职情况进行评估，审计委员会提议续聘致同为公司 2024 年度审计机构。经审

议，董事会认为致同能够客观、独立、公正评价公司财务状况和经营成果，按时

完成审计任务，同意续聘致同为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报

告和内部控制审计工作。

    董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年实际业务情况和市场

情况等与审计机构协商确定年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审

计费用）。

    详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团

股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

    修订后的《内部审计制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    4、审议通过《关于召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

    根据公司工作安排，董事会定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年度第一

次临时股东大会。有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项

等内容请查看公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开

2024 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第九次会议决议；

    2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议。



    特此公告。
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    汉宇集团股份有限公司

             董事会

       2024 年 10 月 28 日




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