证券代码：300403              证券简称：汉宇集团           公告编号：2024-048



                        汉宇集团股份有限公司
                第五届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以

下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由

监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。

    本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

    1、审议通过《关于房屋租赁的关联交易议案》

    公司将位于江门市江海区龙溪路 274 号 3 幢 1、2 层整层、4 栋 2 层连廊（自

编 2 层连廊 C2）、2 幢 1 层（自编 102#，不含 1 栋 1 层连廊）、1 栋 1 层连廊（自

编连廊 A102）、1 栋 1 层连廊夹层（自编连廊 A102 夹层）、1 栋 2 层连廊（自编

连廊 A201）及部分设备出租给深圳市同川科技有限公司江门分公司，拟租赁面

积为 11,936.95 平方米（含公摊），拟租赁期限为 3 年，合同租金总金额为 906.3324

万元（含设备租金）（含税），预估租赁期限内产生水电费约为 700 万元（含税）。

    经审议，监事会同意公司与关联法人发生上述关联交易。监事会认为：公司
与关联法人发生上述交易，有利于提高公司资产使用效率，价格遵循市场公允定

价，不会损害公司及全体股东的合法权益。监事会将对上述事项履行监督职责。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第九次会议决议



    特此公告。




                                                  汉宇集团股份有限公司

                                                               监事会

                                                         2024 年 11 月 30 日