证券代码：300404             证券简称：博济医药          公告编号：2024-019



                     博济医药科技股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议
案进行表决。本次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，
部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充
分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结
合在一起，促进公司持续、健康发展，公司根据相关法律法规拟订了《2024 年
限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

    公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    2、 审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》



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    为保证公司股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，
根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订公司《2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。

    公司监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    3、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》

    为具体实施激励计划，公司董事会拟提请股东大会就本次激励计划的相关事
宜向董事会授权，授权事项包括：

    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

    ①授权董事会确认激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励对象名单
及其授予数量，确定授予价格；

    ②授权董事会确定激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授
予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜；

    ③授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，按照激励计
划的规定为符合条件的激励对象办理归属时的全部事宜；

    ④授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照激励计划规定的原则和方式对归属数量及授予/归属价
格进行相应调整；

    ⑤授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的参
与资格，对尚未归属的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未归属的
处理事宜，终止激励计划；

    ⑥授权董事会对公司激励计划进行管理；

    ⑦授权董事会签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议；


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    ⑧授权董事会为激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

    ⑨授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、
同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文
件；以及做出其等认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

    ⑩授权董事会办理实施激励计划所需的必要事宜，包括但不限于修改公司章
程、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等。但
有关文件明确规定必需由股东大会行使的权利除外。

    （2）股东大会向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

    （3）提请股东大会授权公司董事长为激励计划的获授权人士，具体处理与
激励计划有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大
会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在激励计划实施过程中处理相
关事宜。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    公司监事会对该议案发表了审核意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    4、 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予第
一类限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2024 年 3
月 19 日为预留授予日，向符合条件的激励对象授予第一类限制性股票。

    公司监事会对该议案发表了审核意见。公司《关于向 2023 年限制性股票激
励计划激励对象预留授予第一类限制性股票的公告》及相关具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临
时股东大会。

    《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

    特此公告。



                                          博济医药科技股份有限公司董事会

                                                   2024 年 3 月 20 日




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