证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2024-033



                      博济医药科技股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议

于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。

本次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发

出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监

事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性

股票的议案》

    公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的授予激励对象是否符合授予

条件进行核实后，认为：本次授予的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2024

年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计

划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司 2024

年限制性股票激励计划授予条件已经成就，监事会同意公司本次第二类限制性股

票授予事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、 备查文件

    《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

    特此公告。

                                          博济医药科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 4 月 9 日

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