证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-061
博济医药科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 16 日 9:15-15:00。
2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议
室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会
5、主持人：王廷春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
1
文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 16 人，代表有表决权的股份
总数为 121,986,969 股，占公司总股份的 31.9166%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份总数为
119,049,990 股，占公司总股份的 31.1482%。其中，出席现场会议的中小股东及
股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股份的 0.000%。
通过网络投票的股东共 14 人，代表有表决权的股份 2,936,979 股，占公司
总股份的 0.7684%。其中，通过网络投票的中小股东共 10 人，代表有表决权的股
份 2,260,514 股，占公司总股份的 0.5914%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 121,986,969 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 121,986,969 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
2
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 121,986,969 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 121,986,969 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 121,924,369 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9487%；反对 62,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0513%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》
表决情况：同意 121,924,369 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9487%；反对 62,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0513%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
7、逐项审议通过了《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬以及制
定<2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
（1）王廷春先生 2024 年度薪酬
表决情况：同意 3,249,999 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 98.1102%；反对 62,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
4
的 1.8898%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
118,674,370 股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（2）朱泉先生 2024 年度薪酬
表决情况：同意 121,632,889 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9486%；反对 62,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0514%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东朱泉先生回避表决，其所持有的股份数 291,480 股
不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（3）谭波先生 2024 年度薪酬
表决情况：同意 121,652,209 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9486%；反对 62,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0514%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914 股，占出席会议中小股东
5
所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东谭波先生回避表决，其所持有的股份数 272,160 股
不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（4）张克坚先生 2024 年度薪酬
表决情况：同意 121,924,369 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9487%；反对 62,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0513%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（5）李华毅先生 2024 年度薪酬
表决情况：同意 121,924,369 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9487%；反对 62,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0513%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（6）谢康先生 2024 年度薪酬
6
表决情况：同意 121,924,369 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9487%；反对 62,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0513%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（7）陈青先生 2024 年度薪酬
表决情况：同意 121,924,369 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9487%；反对 62,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0513%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（8）韩宇萍女士 2024 年度薪酬
表决情况：同意 121,924,369 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9487%；反对 62,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0513%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
7
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（9）欧秀清女士 2024 年度薪酬
表决情况：同意 121,548,749 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9485%；反对 62,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东欧秀清女士回避表决，其所持有的股份数 375,620
股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（10）韦芳群女士 2024 年度薪酬
表决情况：同意 121,924,369 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9487%；反对 62,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0513%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
8、逐项审议通过了《关于确认 2023 年度监事薪酬以及制定<2024 年度监事
薪酬方案>的议案》
（1）刘菁纯女士 2024 年度薪酬
8
表决情况：同意 121,924,369 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9487%；反对 62,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0513%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（2）王芳女士 2024 年度薪酬
表决情况：同意 121,924,369 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9487%；反对 62,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0513%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（3）冼佩丹女士 2024 年度薪酬
表决情况：同意 121,924,369 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9487%；反对 62,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0513%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
9
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》
表决情况：同意 1,311,745 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 259,660 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生、马仁强先生回避表决，其所持有的股
份数 120,675,224 股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于为子公司提供业务合同担保的议案》
表决情况：同意 121,986,969 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》
表决情况：同意 121,986,969 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
10
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
12、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 121,986,969 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
13、审议通过了《关于全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易的议
案》
表决情况：同意 3,312,599 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
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出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
118,674,370 股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
表决情况：同意 121,986,969 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决
权三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证，
并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2023
年年度股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，
均符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股东大会规则》《深交所网络
投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本
次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2023
12
年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
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