证券代码：300404            证券简称：博济医药           公告编号：2024-066



                      博济医药科技股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。
本次会议通知于 2024 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发
出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监
事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划行权价格
的议案》

    经审核，监事会一致认为：本次注销部分股票期权并调整股票期权激励计划
行权价格事项符合公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权
激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次
注销部分股票期权并调整股票期权数量及行权价格事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、 审议通过了《关于调整限制性股票激励计划归属价格的议案》

    经审核，监事会一致认为：本次调整限制性股票激励计划归属价格事项符合
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整限制性股
票激励计划归属价格。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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三、 备查文件

1、《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

特此公告。



                                   博济医药科技股份有限公司监事会

                                          2024 年 6 月 7 日




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