证券代码：300404           证券简称：博济医药            公告编号：2024-065



                      博济医药科技股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议
案进行表决。本次会议通知于 2024 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，
部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》及相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划行权价格
的议案》

    根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司 2022 年
股票期权激励计划的第一个行权期已届满，公司部分激励对象在第一个行权期的
行权额度未能全部行权，公司董事会同意公司注销其到期未行权的股票期权。

    同时，又因公司完成了 2023 年年度权益分派，根据公司《2020 年股票期权
激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司董事
会同意公司相应调整股票期权的行权价格。

    公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见，
相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



                                    1
    2、 审议通过了《关于调整限制性股票激励计划归属价格的议案》

    鉴于公司完成了 2023 年年度权益分派，根据《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司董事会同意
公司相应调整第二类限制性股票的归属价格。

    公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见，
相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

    特此公告。



                                         博济医药科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 6 月 7 日




                                    2