证券代码：300408           证券简称：三环集团          公告编号：2024-37

              潮州三环（集团）股份有限公司
           第十一届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八
次会议的通知已于 2024 年 10 月 24 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董
事。本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加
董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
    本次会议经审议，决议如下：
    一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案已经公司审计委员会审议通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                           潮州三环（集团）股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2024年10月30日