证券代码：300416          证券简称：苏试试验        公告编号：2024-029



                    苏州苏试试验集团股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次

会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 8 月 9 日以邮件、微信方式发出，会议

于 2024 年 8 月 22 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董

事长主持。会议应到董事 7 人，亲自参加董事 7 人，其中独立董事王仁春先生以

通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的

规定。

    会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    董事会经核查认为：公司 2024 年半年度报告及摘要所载信息真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024 年半年度报

告》全文及《2024 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报

告的议案》

    具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 公告编号：
2024-031）。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                   苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

                                                      2024 年 8 月 22 日