证券代码：300418          证券简称：昆仑万维        公告编号：2024-002


                        昆仑万维科技股份有限公司

               关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通
过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事
项公告如下：
    一、会议召开的基本情况
     1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 4 月 3 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：2024 年 4 月 3 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 4 月 3 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投
票系统投票的具体时间为:2024 年 4 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
    6、股权登记日：2024 年 3 月 29 日
    7、会议出席对象：
    （1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室

   二、本次股东大会拟审议事项
     1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
     2.00 《关于制定、修订部分治理制度的议案》
     2.01 《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
     2.02 《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
     上述相关议案已经公司第五届董事会第八次会议，具体内容详见 2024 年 3 月 19
日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

    三、提案编码

                                                                   备注
    提案编码                   提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票

      1.00     《关于修订<公司章程>的议案》                         √


      2.00     《关于制定、修订部分治理制度的议案》                 √

               《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司独立董
      2.01                                                          √
               事工作制度>的议案》

               《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司董事会
      2.02                                                          √
               议事规则>的议案》


   四、会议登记方法
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账
户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见
附件 2），以便登记确认。传真在 2024 年 4 月 2 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：
昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大会”
字样）。公司不接受电话登记。
    4、登记时间：2024 年 4 月 2 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函
以到达公司的时间为准。
    5、登记地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。
    6、现场会议联系方式
    联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。
    联系人：吕杰
    电话：（010）65210366 传真：（010）65210399
    邮编：100005
    7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    8、临时提案请于会议召开十天前提交。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股东 大 会， 股东 可 以通 过深 交所 交 易系 统和 互 联网 投票 系 统（ 网址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件1）

    六、备查文件
    1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第八次会议决议》




    特此公告。




                                                   昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                                               二零二四年三月十八日
附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350418”，投票简称为“昆仑投票”。
    2. 提案设置及意见表决。

    （1）提案设置

                                                                   备注
    提案编码                   提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票

       1.00    《关于修订<公司章程>的议案》                         √

       2.00    《关于制定、修订部分治理制度的议案》                 √

               《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司独立董
       2.01                                                         √
               事工作制度>的议案》

               《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司董事会
       2.02                                                         √
               议事规则>的议案》

    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 4 月 3 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 3 日 9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修改）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或 “深交所 投资者 服务密 码”。具 体的身 份认证 流程可登 录互联 网投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：参会股东登记表




                         昆仑万维科技股份有限公司

               2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表



姓名/公司名                      身份证号码/营业执照号
称：                             码：

股东账号：                       持股数量：

联系电话：                       电子邮件：

联系地址：                       邮政编码：

是否本人参会                     备注




注：本表复印有效
   附件 3：授权委托书




                             昆仑万维科技股份有限公司
                    2024年第一次临时股东大会授权委托书

       兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席昆仑万维科技股份有限
   公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的
   指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案                                                       备注                    表决意见
                        提案名称
编码                                               该列打勾的栏目可以投票   同意     反对     弃权

1.00   《关于修订<公司章程>的议案》                         √

2.00   《关于制定、修订部分治理制度的议案》                 √

       《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司独立董
2.01                                                        √
       事工作制度>的议案》

       《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司董事会
2.02                                                        √
       议事规则>的议案》

说明   请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。


       委托股东名称：
       《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
       委托人持股数额：
       委托人账户号码：
       受托人签名：
       受托人《居民身份证》号码：
       委托日期：有效期限：
       注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，
   法定代表人需签字。