证券代码：300418            证券简称：昆仑万维       公告编号：2024-001


                          昆仑万维科技股份有限公司

                      第五届董事会第八次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



        一、董事会会议召开情况

       1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知
于 2024 年 3 月 13 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

       2、公司第五届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。

       3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。

       4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

       5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


        二、董事会会议审议情况

       本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

       （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

       内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及《公司章程修订对
照表》。

       董事会对此项议题进行了讨论和表决。
       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

       （二）逐项审议《关于制定、修订部分治理制度的议案》
       1、审议通过《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       2、审议通过《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       3、审议通过《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>
的议案》

       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       4、审议通过《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则>
的议案》

       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       5、审议通过《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司审计委员会实施细则>的议案》

       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       6、审议通过《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议
案》

       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       7、审议通过《关于修订<昆仑万维科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>
的议案》

       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       本议案的子议案 1 至 2 项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，其余制度经
董事会审议通过之日起生效。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及《公司章程 （2024 年 3 月）》等
制度全文。

       （三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

       同意公司于 2024 年 4 月 3 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际
中心 B 座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东
大会。
       董事会对此项议题进行了讨论和表决。
       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。


        三、备查文件
       1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第八次会议决议》

       特此公告。




                                                 昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                                           二零二四年三月十八日