证券代码：300418            证券简称：昆仑万维      公告编号：2024-048


                         昆仑万维科技股份有限公司

                    第五届董事会第十五次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通
知于 2024 年 7 月 27 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

    2、公司第五届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 1 日以现场与通讯相结合的方式
召开。

    3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。

    4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

       （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       （二）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

    内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

       （三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2024 年 8 月 19 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际
中心 B 座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东
大会。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。


       三、备查文件
    1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第十五次会议决议》

    特此公告。




                                                 昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                                             二零二四年八月一日