博览世界 科技为先

证券代码：300422            证券简称：博世科          公告编号：2024-076

债券代码：123010            债券简称：博世转债

                 安徽博世科环保科技股份有限公司

           关于“博世转债”到期的第五次提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的安排，截止 2024 年 7 月 5
日收市后仍未转股的“博世转债”(债券代码：123010)，公司将以 108 元/张(含
最后一期利息，含税)的价格到期赎回；本次赎回完成后，“博世转债”将在深
圳证券交易所摘牌。

    2、“博世转债”停止交易日：2024 年 7 月 3 日。在停止交易后、转股期结
束前(即自 2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 5 日)，“博世转债”持有人仍可以
依据约定的条件将“博世转债”转换为公司股票。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]617 号”文核准，安徽博世科
环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 5 日公开发行 430
万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集资金总额
4.30 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2018 年 7 月 5 日
至 2024 年 7 月 5 日。经深圳证券交易所“深证上[2018]365 号”文同意，公司
可转债于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，
债券代码“123010”。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及公司《募集说明书》的相关规定，
现将“博世转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

    一、可转债兑付方案
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    根据《募集说明书》的规定，在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按
债券面值的 108%（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部
未转股的本次可转债。具体为公司将按债券面值 108%（含最后一期利息）的价
格赎回未转股的可转债，即“博世转债”到期合计兑付 108 元/张（含最后一期
利息，含税）。

    二、可转债停止交易日

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
的规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示
性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的
事项。“博世转债”最后一个交易日为 2024 年 7 月 2 日，最后一个交易日，可转
债简称为“Z 世转债”。“博世转债”将于 2024 年 7 月 3 日开始停止交易，到期
日为 2024 年 7 月 5 日。

    在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 5 日），
“博世转债”持有人仍可以依据约定的条件将“博世转债”转换为公司股票。

    三、可转债兑付摘牌

    “博世转债”将于 2024 年 7 月 5 日到期，公司将根据相关法律法规的规定
在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成可转债到期兑付摘牌工作。

    四、联系方式

    联系部门：公司董事会办公室

    联系地址：广西壮族自治区南宁市高新区高安路 101 号

    联系人：付林、朱芷凝

    联系电话：0771-3225158

    传真电话：0771-3225158

    特此公告。
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安徽博世科环保科技股份有限公司
                         董事会
              2024 年 6 月 25 日