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证券代码：300422              证券简称：博世科        公告编号：2024-126

                 安徽博世科环保科技股份有限公司

           关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽博世
科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经
安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六
次会议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开 2024 年第五次
临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、本次会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议
通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第
五次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 14:30 开始。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
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重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）

    7、出席对象

    （1）截至股权登记日 2024 年 11 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权
他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投
票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）公司聘请的保荐机构工作人员。

    8、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路 101 号公司会议室。

       二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码实例表（表一）
                                                                         备注
提案编码                         提案名称                            该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
             累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

  1.00          《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》         应选人数 1 人

  1.01            补选程正先生为公司第六届董事会非独立董事                √

    2、披露情况

    上述议案已经公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第二十六次会
议审议通过。具体内容已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn）上登载。

    3、特别强调事项

    （1）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
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业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表
决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    （2）本次股东大会将以累积投票方式选举公司 1 名非独立董事，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效。

    三、本次股东大会现场会议登记方法

    1、登记方式

    （1）法人股东应持《证券账户卡》《营业执照》（复印件）、《法定代表人身
份证明书》或《授权委托书》（详见附件 3）及出席人的《居民身份证》办理登
记手续；

    （2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居
民身份证》《授权委托书》（详见附件 3）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容
外还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。传真在 2024
年 11 月 13 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：广西南宁市高新区高
安路 101 号安徽博世科环保科技股份有限公司，董事会办公室（收），邮编：530007
（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

    2、登记时间：2024 年 11 月 13 日上午 9:00 至下午 17:00，传真或信函以到
达公司的时间为准。

    3、登记地点：广西南宁市高新区高安路 101 号公司董事会办公室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
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五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系地址：广西南宁市高新区高安路 101 号公司董事会办公室

联系人：付林、朱芷凝

联系电话：0771-3225158

传真：0771-3225158

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

2、其他备查文件。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、参会股东登记表；

3、授权委托书。

特此公告。




                                      安徽博世科环保科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                      2024年10月29日
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附件 1：


                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码：350422；投票简称：博世投票。

    2、填报表决意见或选举票数

    （1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
      累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）
           投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
                     …                                 …
                   合 计                 不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

    股东可以将所拥有的选举票数分配给 1 位非独立董事候选人，也可以投出零
票，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票时间：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
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     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或
“ 本 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：

                  安徽博世科环保科技股份有限公司
           2024年第五次临时股东大会参会股东登记表

                                  身份证号码/企业
     姓名或名称
                                   营业执照号码




      股东账号                       持股数量




      联系电话                       电子邮箱




      联系地址                         邮编




    是否本人参会                       备注
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附件 3：

               安徽博世科环保科技股份有限公司
            2024年第五次临时股东大会授权委托书
       兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽博世科环保
科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。若本人（本单位）无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表
决的股东权利并签署会议文件。
       本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                          备注
提案                                                    该列打勾     同      反      弃
                           提案名称
编码                                                    的栏目可     意      对      权
                                                          以投票
              累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
                                                        应选人数
1.00     《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》                     同意票数
                                                          1人
1.01       补选程正先生为公司第六届董事会非独立董事        √                     票

       委托股东名称：______________________________
       《居民身份证》号码或《营业执照》号码：______________________________
       委托人持股数额：_____________________
       委托人账户号码：_____________________


       受托人签名：______________________________
       受托人《居民身份证》号码：_______________________________________
       委托日期：_____________________
       有效期限：_____________________
    注：1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法
定代表人需签字。2、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事人数相同的表决
权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事人数。