证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-026
河南清水源科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司）董事会；
2、主持人：公司董事长王志清先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00 开始。（2）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100
米清水源研发中心二楼会议室。
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
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1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共 6 人，代表公司有表决权股份
96,113,708 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 37.7565％。
（2）通过网络投票方式参会的股东 4 人，代表公司有表决权股份 285,600 股，
占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 0.1122％。
（3）综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投
票方式）共 10 人，共计代表公司有表决权股份 96,399,308 股，占截至股权登记日
公司有表决权股份总数的 37.8687％。
（4）其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）9 人，代表公司有表决权股份
1,129,308 股，占公司截至股权登记日有表决权股份总数的 0.4436％。
（5）公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京市
嘉源律师事务所律师以现场方式对本次会议进行了见证。会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 96,387,608 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9879％；反
对 11,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0120％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,117,608 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.9640％；反
对 11,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.0272％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0089％。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
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总表决情况：
同意 96,387,608 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9879％；反
对 11,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0120％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,117,608 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.9640％；反
对 11,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.0272％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0089％。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 96,387,608 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9879％；反
对 11,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0120％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,117,608 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.9640％；反
对 11,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.0272％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0089％。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 96,387,608 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9879％；反
对 11,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0120％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,117,608 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.9640％；反
对 11,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.0272％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0089％。
本议案获得通过。
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（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 96,387,608 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9879％；反
对 11,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0120％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,117,608 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.9640％；反
对 11,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.0272％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0089％。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 96,387,608 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9879％；反
对 11,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0120％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,117,608 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.9640％；反
对 11,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.0272％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0089％。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度拟申请银行授信额度的议案》
总表决情况：
同意 96,388,208 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9885％；反
对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0114％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,118,208 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.0171％；反
对 11,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.9740％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0089％。
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本议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》
总表决情况：
同意 1,117,608 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.9640％；反对
11,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0272％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0089％，关联
股东王志清所持有表决权股份为 95,270,000 股，对该议案进行回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 1,117,608 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.9640％；反
对 11,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.0272％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0089％。
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬或津贴标准的议案》
总表决情况：
同意 96,387,608 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9879％；反
对 11,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0120％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,117,608 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.9640％；反
对 11,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.0272％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0089％。
本议案获得通过。
（十）审议通过《关于开展资产池业务的议案》
总表决情况：
同意 96,387,608 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9879％；反
对 11,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0120％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,117,608 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.9640％；反
第5页
对 11,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.0272％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0089％。
本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公司章程>的议
案》
总表决情况：
同意 96,388,208 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9885％；反
对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0114％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,118,208 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.0171％；反
对 11,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.9740％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0089％。
该议案经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
（十二）审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
总表决情况：
同意 96,387,608 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9879％；反
对 11,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0120％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,117,608 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.9640％；反
对 11,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.0272％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0089％。
本议案获得通过。
（十三）审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 96,388,208 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9885％；反
对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0114％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001％。
第6页
中小股东总表决情况：
同意 1,118,208 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.0171％；反
对 11,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.9740％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0089％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：吕丹丹律师、杨超峰律师
3、结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和
出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《河南清水源科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司 2023 年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日
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