证券代码：300437             证券简称：清水源             公告编号：2024-027


                      河南清水源科技股份有限公司

                 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数
量为 2,000,000 股，占公司目前总股本的 0.7720%，本次注销完成后，公司总股本由
259,063,097 股变更为 257,063,097 股。

    2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次
2,000,000 股回购股份注销日期为 2024 年 5 月 27 日。

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成的具体情况
公告如下：

    一、回购股份的审批程序和实施情况

    公司于 2024 年 2 月 5 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司
股份，本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管
指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，
未使用部分将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500
万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股
（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月
内。关于回购方案的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购


                                     第1页
报告书》。

    截至 2024 年 2 月 7 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回
购公司股份 2,000,000 股，占公司目前总股本的 0.7720%，最高成交价 8.05 元/股，
最低成交价 7.10 元/股，成交总金额为 15,097,107.26 元（不含交易费用）。至此，
公司本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》。

    公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 26 日召开第六届董事会第三次会议、
2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议
案》，同意公司将回购的 2,000,000 股份的用途由“本次回购股份基于维护公司价
值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，
如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。”
变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司回购股份用途并注销的公
告》。

    二、注销回购股份的审批程序及实施情况

    公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第四次会
议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修
订<公司章程>的议案》，同意公司对回购专用证券账户中已回购的 2,000,000 股公
司股份进行注销并相应减少公司的注册资本，股东大会授权公司经营管理层办理股
份注销及减少公司注册资本的相关手续。

    本次注销的回购股份数量为 2,000,000 股，占公司目前总股本的 0.7720%，经中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销日期为 2024 年 5
月 27 日。本次回购股份注销符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求，不会
对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

    三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

    本次回购股份注销完成后，公司总股本由 259,063,097 股变更为 257,063,097
股，具体变动情况如下：


                                     第2页
                       变动前                                           变动后
                                            回购股份注销数
  股份类别
                股份数量                          量（股）      股份数量
                                 比例                                              比例
                 （股）                                           （股）


  有限售条
             81,252,500         31.36%               0         81,252,500        31.61%
  件股份


  无限售条
             177,810,597        68.64%           -2,000,000    175,810,597       68.39%
  件股份


  股份总数   259,063,097         100%            -2,000,000    257,063,097         100%


    四、后续事项安排

   本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更
登记及《公司章程》备案等相关事宜。

   特此公告。




                                                  河南清水源科技股份有限公司董事会

                                                              2024 年 5 月 28 日




                                         第3页