证券代码：300438              证券简称：鹏辉能源            公告编号：2024-052


                       广州鹏辉能源科技股份有限公司
                 第五届董事会第十一次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议
于 2024 年 11 月 19 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2024
年 11 月 14 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，
会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

     二、会议审议情况
    1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%，审议通过《关于投资建设 10GWh 储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研
发基地项目的议案》
    为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在安徽
省广德市投资建设 10GWh 储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目，
计划总投资 50 亿元。
    授权公司董事长或其授权人在授权范围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它
相关法律文件。
    本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构的议案》
    鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）被聘为公司财务报告审计机构以来，该事
务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满
完成了公司的审计工作。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年为公司提供了良好
的审计服务，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年度财务
报告审计工作。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    3、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
    广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。


                                           广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                              2024 年 11 月 19 日