证券代码：300444          证券简称：双杰电气        公告编号：2024-001



                   北京双杰电气股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议通知已于2023年12月29日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事
会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和
方式。本次会议于2024年1月2日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本
次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高级管理人
员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》

    公司第二期员工持股计划存续期将于 2024 年 2 月 1 日届满，根据《北京双
杰电气股份有限公司第二期员工持股计划》的规定，“本员工持股计划的存续期
届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董
事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。”
    基于对公司未来发展的信心，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场状况
等因素，经员工持股计划持有人会议现场表决通过，拟将公司第二期员工持股计
划存续期延长一年，即本员工持股计划延长至 2025 年 2 月 1 日。本员工持股计
划可以在延长期内出售股票，如期满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有
人会议和董事会，审议后续相关事宜。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告》。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

    鉴于《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革
的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修
订）》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新修
订，为进一步完善公司内部治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司自身实
际情况对《公司章程》部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<公司章程>及内部管理制度的公告》及《北京双杰电气股份有限公司章
程》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
    （三）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    鉴于《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革
的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修
订）》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新修
订，为进一步完善公司内部治理结构，提升公司规范运作水平，对公司部分管理
制度进行修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<公司章程>及内部管理制度的公告》及《独立董事工作制度》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
    （四）审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<公司章程>及内部管理制度的公告》及《董事会战略委员会工作细则》。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （五）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<公司章程>及内部管理制度的公告》及《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （六）审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<公司章程>及内部管理制度的公告》及《董事会提名委员会工作细则》。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （七）审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<公司章程>及内部管理制度的公告》及《董事会审计委员会工作细则》。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （八）审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2024年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （九）审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

    为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （十）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》

    为具体实施公司2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

    （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定本次限制性股票激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量
进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股
票授予协议书》；

    （5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对
象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考
核委员会行使；

    （6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

    （7）授权董事会根据公司2024年限制性股票激励计划的规定办理本次激励
计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激
励对象尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制
性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机
构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等决议必须得到相应的批准；

    （8）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    （9）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予
数量、授予价格和授予日等全部事宜；

    （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关机构办理登
记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个
人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有
行为。

    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （十一）审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2024 年 1 月 18 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东
大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。




    三、 备查文件

    （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                               北京双杰电气股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2024年1月2日