证券代码：300444          证券简称：双杰电气       公告编号：2024-014



                    北京双杰电气股份有限公司

               第五届监事会第十三次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
经全体监事同意豁免通知期限，于2024年1月18日以通讯和现场方式在公司生产
基地会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事
3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议
合法有效。

   二、会议表决情况

   本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
    （一）审议《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》
    经审议，监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
    2、本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《2024年限制性股票
激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的首次授予激励对
象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2024年限制性股票激励计 划设定
的首次授予条件已经成就。
    综上，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为2024年1月18日，以3.41
元/股的价格向394名激励对象授予1,384.7290万股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2024
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

   三、备查文件

   （一）经与会监事签字确认的监事会决议；
   （二）深交所要求的其它文件。
    特此公告。




                                              北京双杰电气股份有限公司
                                                           监事会
                                                    2024年1月18日