证券代码：300444          证券简称：双杰电气       公告编号：2024-054



                    北京双杰电气股份有限公司
                   关于完成补选独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京双杰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 30 日召开了
第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，
同意提名王良贵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选公司独立
董事的公告》（公告编号:2024-049）。
    公司于 2024 年 8 月 15 日召开了 2024 年第二次股东大会，审议通过了《关
于补选独立董事的议案》，同意补选王良贵先生为公司第五届董事会独立董事，
任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    根据第五届董事会第二十一次会议相关决议，在股东大会选举通过后，王良
贵先生将担任公司第五届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员职务，任
期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
王良贵先生的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已
经深圳证券交易所审核无异议。
    原独立董事王子冬先生的辞职报告于 2024 年 8 月 15 日起正式生效，辞职
后不在公司担任其他职务。截至本公告日，王子冬先生未直接或间接持有公司股
份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对王子冬先生在担任
公司独立董事期间的勤勉尽责及为公司成长和经营发展所做出的重要贡献表示
衷心的感谢！
    特此公告。




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      北京双杰电气股份有限公司
                董事会
           2024 年 8 月 15 日




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