证券代码：300444         证券简称：双杰电气       公告编号：2024-056



                    北京双杰电气股份有限公司
               第五届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第
十五次会议的通知已于2024年8月15日以电话和邮件的形式送达各位监事，经全
体监事同意，会议现场新增议案三。会议于2024年8月19日9时30分，以通讯和
现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应
出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

    二、 会议表决情况

    本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
    （一）审议《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为，董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2024
年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    （二）审议《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
    公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及公司《募集资金管理办法》等规
定使用募集资金，编写了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    （三）审议《关于公司控股子公司与实际控制人共同投资暨关联交易的议案》

    公司控股子公司合肥杰捷迅电科技有限责任公司（以下简称“杰捷迅电”）
与公司实际控制人赵志宏先生拟共同投资设立合资公司，注册资本人民币 2,000
万元，其中杰捷迅电现金出资 1,250 万元，占比 62.5%，赵志宏先生现金出资
750 万元，占比 37.5%。经审议，监事会认为，本次公司控股子公司与实际控制
人共同投资暨关联交易事项，遵循了平等互利的原则，满足必要性、合理性以及
公允性条件，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，监事
会同意本次公司控股子公司与实际控制人共同投资暨关联交易事项。
    本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《《关于公司控股子公司与
实际控制人共同投资暨关联交易的公告》。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

    三、备查文件

    （一）第五届监事会第十五次会议决议；
    （二）深交所要求的其它文件。
    特此公告。




                                              北京双杰电气股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2024年8月19日