证券代码：300444          证券简称：双杰电气        公告编号：2024-065



                   北京双杰电气股份有限公司
            第五届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议通知已于2024年10月14日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董
事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。本次会议于2024年10月18日以通讯和现场方式在公司总部会议室
召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、全部高级管理人
员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》

    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2024年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，对公司2024年限制性股票激励计划中
预留授予的限制性股票的归属安排及业绩考核要求进行了修订。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024年限制性股票激
励计划（草案修订稿）摘要》。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （二）审议《关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案》

    因实际运营需要，公司的控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称
“无锡变压器”）拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计
不超过人民币2亿元（含2亿元）；公司的全资子公司双杰新能有限公司（以下简
称“双杰新能”）拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计
不超过人民币3亿元（含3亿元）。两项授信额度合计为人民币5亿元（含5亿元），
有效期限均为自股东大会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限
等以上述机构实际审批为准）。公司为本次无锡变压器、双杰新能申请授信提供
保证担保，同时无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器20%的股份为公司
对无锡变压器的保证提供质押反担保。

    本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于为子公司申请综合
授信或银行贷款提供担保的公告》。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%

    （三）审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

    公司将于2024年11月6日（星期三）召开公司2024年第三次临时股东大会，
本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

    本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第三
次临时股东大会的通知》。

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                         北京双杰电气股份有限公司
                                                  董事会
                                              2024年10月18日