证券代码：300444         证券简称：双杰电气      公告编号：2024-073



                    北京双杰电气股份有限公司
           第五届董事会第二十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

   北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会

议通知已于2024年10月18分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内
容和方式。本次会议于2024年10月23日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气
股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董
事会秘书及部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。
   本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。

   二、会议表决情况

   本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

   三、备查文件

    （一）经与会董事签字确认的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

   特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
        董事会

    2024年10月23日