证券代码：300444             证券简称：双杰电气     公告编号：2024-075



                   北京双杰电气股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）14 时 30 分
    （2）网络投票时间：2024 年 11 月 6 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 6 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 6 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
    2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开

    4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
    5、会议主持人：赵志宏董事长
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定。
    （二）会议出席情况
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    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代
表）共 549 人，持有表决权的股份 297,595,574 股，占公司有表决权总股份数
（798,564,988 股）的 37.2663%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东

代表（包括代理人）共计 11 人，代表股份数量 287,611,317 股，占公司有表
决权的总股份（798,564,988 股）的 36.0160%；通过网络投票的股东共计 538
人，代表股份数量 9,984,257 股，占公司有表决权总股份（798,564,988 股）
的 1.2503%。
    （三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

    公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场方式出席了本
次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和
公司章程的规定。

    二、议案审议情况
    出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票

表决的方式审议通过了以下议案：
    （一）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》
    经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，为进一步建立、健全公司
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性，

有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的
长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2024 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及其摘要，对公司 2024 年限制性股票激励计划中预留授予的限
制性股票的归属安排及业绩考核要求进行了修订。
    经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

    表决结果：有效表决票 297,595,574 股，同意票为 293,407,947 股，占出
席会议所有股东所持有效表决票的 98.5928%，反对票为 3,545,557 股，弃权
票为 642,070 股；其中中小投资者同意票为 5,796,630 股，占出席会议中小股
东所持有效表决票的 58.0577%，反对票为 3,545,557 股，弃权票为 642,070
股，表决结果为通过（特别决议）。

    （二）《关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案》

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     经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
     表决结果：有效表决票 297,595,574 股，同意票为 292,891,317 股，占出
席会议所有股东所持有效表决票的 98.4192%，反对票为 3,280,147 股，弃权

票为 1,424,110 股；其中中小投资者同意票为 5,280,000 股，占出席会议中小
股 东 所 持 有 效 表 决 票 的 52.8833% ， 反 对票 为 3,280,147 股 ， 弃权票为
1,424,110 股，表决结果为通过（特别决议）。

    三、律师见证情况
    律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

    律师姓名：闫凌燕、穆曼怡
    结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件目录
    （一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
    （二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
    （三）深交所要求的其他文件。




                                                  北京双杰电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2024 年 11 月 6 日




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