证券代码：300447         证券简称：全信股份         公告编号：2024-003


                   南京全信传输科技股份有限公司

             2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开；

    一、会议召开的基本情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14:00
    （2）网络投票时间：2024年1月12日，其中：
    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1
月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式。
    3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼
总部会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
    6、会议召开的合法、合规性：2024 年第一次临时股东大会会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
    7、股权登记日：2024 年 1 月 8 日（星期一）。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 148,824,530 股，占
上市公司总股份的 47.6528％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 147,880,400 股，占
上市公司总股份的 47.3505％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 944,130 股，占上市公司总
股份的 0.3023％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,036,130 股，
占上市公司总股份的 0.3318％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 92,000 股，占
上市公司总股份的 0.0295％。
    通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 944,130 股，占上市公
司总股份的 0.3023％。
    3、公司全体董事、监事出席了本次会议，北京浩天（上海）律
师事务所王守建、党从学律师列席了现场会议。

    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了如下议案：

    1、关于部分募投项目变更的议案

总表决情况：
    同 意 148,721,230 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9306％；反对 103,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
    同意 932,830 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0302％；
反对 103,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.9698％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％。

    三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所
    （二）律师姓名：王守建、党从学
    （三）结论性意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。

    四、备查文件目录
    1、南京全信传输科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
决议；
    2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。




                       南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                二〇二四年一月十二日