证券代码：300447         证券简称：全信股份       公告编号：2024-005


               南京全信传输科技股份有限公司
              第六届监事会十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会十二次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯会议方式召开。本次会议
通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，
一致通过了如下议案：
    一、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股
票第三个限售期解除限售条件成就的议案

    经审核，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票
的第三个限售期解除限售条件已经成就。同时公司监事会对预留授予
激励对象名单中 14 名激励对象进行了核查后认为：14 名激励对象均
符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，同意公司按 2020 年限制性股票激励计
划相关要求办理相应的解除限售手续。

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有
限公司关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三
个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。



特此公告。




                     南京全信传输科技股份有限公司监事会
                                二〇二四年一月十六日