证券代码：300447         证券简称：全信股份       公告编号：2024-004


               南京全信传输科技股份有限公司
              第六届董事会十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会十二次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯会议方式召开。本次会议
通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由
董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
    一、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股
票第三个限售期解除限售条件成就的议案
    经核查，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股
票第三个限售期所需满足的公司层面业绩考核条件及个人层面绩效
考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《2020 年限制性股
票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形，第三个解除限
售期解除限售条件已成就。本次解除限售符合《上市公司股权激励管
理办法》及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，
董事会审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，符合公
司及全体股东的利益。同意对符合条件的 14 名激励对象持有的
281,565 股限制性股票予以解除限售。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于
2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个限售期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-006）。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。



   特此公告。




                         南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                   二〇二四年一月十六日