证券代码：300447         证券简称：全信股份       公告编号：2024-008


               南京全信传输科技股份有限公司
       关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议
                   回购公司股份的函的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先
生《关于提议回购公司股份的函》。陈祥楼先生提议公司以自有资金

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行
的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下：

    一、提议人的基本情况及提议时间
    1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生
    2、提议时间：2024 年 2 月 5 日

    3、是否享有提案权：是

    二、提议回购股份的原因和目的

    基于对公司未来持续发展和长期投资价值的认可，为增强公众投
资者对公司的信心，切实保护全体股东的合法权益，推动公司股票价
值的合理回归，并进一步完善公司长效激励机制，促进公司健康、稳

定、可持续发展，提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，回
购的公司股份将在未来适宜时机用于注销减少注册资本、股权激励或

员工持股计划。

    三、提议内容
    1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
       2、回购股份的用途：将在未来适宜时机注销减少注册资本、股
权激励或员工持股计划，具体用途由公司董事会依据相关法律法规确

定。
       若公司回购用于注销减少注册资本，公司将根据相关法律法规及

公司章程的规定予以注销；若公司回购用于股权激励或员工持股计划，
如果公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内
使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国

家对相关政策做调整，则按调整后的政策实行。
       3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价

交易方式回购公司股份。
       4、回购股份的价格：不超过 14.00 元/股（含本数），不高于公
司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，

具体以公司董事会审议通过的回购方案为准。若在回购实施期限内，
公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，
自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规

定相应调整回购股份价格上限。
       5、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含本数）

且不超过人民币 6,000 万元（含本数），具体回购资金总额以回购结
束时实际回购使用的资金总额为准。
       6、回购资金来源：公司自有资金。

       7、回购期限：若回购用于注销减少注册资本，期限为自公司股
东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；若回购用于股权激

励或者员工持股计划，期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之
日起 12 个月内。具体回购期限根据回购方案并依据相关法律法规确
定。
    四、提议人及其一致行动人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的
情况，以及在回购期间的增减持计划

    提议人陈祥楼先生及其一致行动人在提议前 6 个月内不存在买
卖公司股份的情况。

    提议人陈祥楼先生及其一致行动人在本次回购期间暂无增减持
公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，其将按照法律、法规、
规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

    五、提议人及其一致行动人的承诺
    提议人陈祥楼先生及其一致行动人承诺：将依据《上市公司股份

回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》和《公司章程》的相关规定，积极推动公司尽快召开董事会审
议回购股份事项，并承诺对公司回购股份的相关议案投赞成票。

    六、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
    结合公司当前经营、财务状况及未来经营发展规划，公司董事会
认为当前实施回购股份具有可行性，将尽快就上述内容认真研究，制

定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序并及时履行
信息披露义务。

    七、风险提示
    上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    八、备查文件
    陈祥楼先生出具的《关于提议回购公司股份的函》；


    特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会

            二〇二四年二月五日