证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2024-016

                南京全信传输科技股份有限公司
              第六届董事会十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会十四次会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯会议的方式召开。本次会
议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议
由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

    公司为提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用及资金成本，
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，拟使
用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于
与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无
需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2024-018）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。



特此公告。


                     南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                  二〇二四年四月二日