证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2024-038


                   南京全信传输科技股份有限公司
         关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024
年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《南京全信
传输科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告
编号：2024-032）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司2023年年
度股东大会有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：第六届董事会十五次会议审议通过了《关
于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司
董事会召集。
    3、会议召开的合法、合规性：
    2023年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午2:00
    （2）网络投票时间：2024年5月22日，其中：
    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，
下午 1:00-3:00；
    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5
月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式。
    6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；
    于股权登记日 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼
总部会议室。
    9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    10、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项如下：
                                                   备注
提案编码        提案名称                           该列打勾的栏目
                                                   可以投票
      100       总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
 非累积投票提案
                  关于公司 2023 年年度报告及其摘要的
     1.00                                              √
                  议案
                  关于公司 2023 年度董事会工作报告的
     2.00                                              √
                  议案
                  关于公司 2023 年度监事会工作报告的
     3.00                                              √
                  议案
                  关于公司 2023 年度财务决算报告的议
     4.00                                              √
                  案
                  关于公司 2023 年度利润分配预案的议
     5.00                                              √
                  案
                  关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通
     6.00         合伙）为公司 2024 年度审计机构的议   √
                  案
     7.00         关于董事薪酬的议案                   √
     8.00         关于监事薪酬的议案                   √
     9.00         关于吸收合并全资子公司的议案         √
    上述议案已经公司第六届董事会十五次会议和第六届监事会十
四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限
公司第六届董事会十五次会议决议公告》（公告编号：2024-020）《南
京全信传输科技股份有限公司第六届监事会十四次会议决议公告》
（公告编号：2024-021）等相关公告。
    审议以下议案时，关联股东需回避表决：议案 7.00 关于董事薪
酬的议案。
    审议议案 9.00 关于吸收合并全资子公司的议案需股东大会以特
别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的 2/3 以上通过。
    公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认）。
    2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理
登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    3、登记时间：2024年5月17日上午9:00-下午3:00。异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在2024年5月17日下午3:00之前送达或
传真到公司。
    4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼公司证券
部。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：方婷婷
    联系电话：025-83245761
    传真：025-52777568
    邮箱：fangtingtingnj@163.com
    邮政编码：210036
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、第六届董事会十五次会议决议；
2、第六届监事会十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。




                     南京全信传输科技股份有限公司董事会
                              二〇二四年五月二十日
附件一：

                    南京全信传输科技股份有限公司

                    2023 年年度股东大会授权委托书

    兹委托                              先生（女士）代表本人（本公司）

出席南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，对会议

审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次

会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对审议事项未作具体指示

的，受托人□有权/□无权按照自己的意思表决。

   本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                       备注：该列
                                                                    同   反   弃
提案编码      提案名称                                 打勾的栏目
                                                                    意   对   权
                                                       可以投票
    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票
   提案
    1.00      关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案      √
    2.00      关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案      √
    3.00      关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案      √
    4.00      关于公司 2023 年度财务决算报告的议案        √
    5.00      关于公司 2023 年度利润分配预案的议案        √
              关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
    6.00                                                  √
              伙）为公司 2024 年度审计机构的议案
    7.00      关于董事薪酬的议案                          √
    8.00      关于监事薪酬的议案                          √
    9.00      关于吸收合并全资子公司的议案                √




   委托人姓名和名称：

   委托人身份证或营业执照号码：

   委托人股东账号：

   委托人持有股份性质及数量：
    委托书有效期限：                         委托日期：

    受托人姓名：                受托人身份证号码：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托

人签字。

     2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行

指示。

    委托人/公司（签章）：                 受托人（签章）：
附件二：


                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为
“全信投票”。
    2、填报表决意见
    对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案100进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1 、 投票 时 间 ：2024 年5 月22 日的 交易 时 间 ， 即9:15-9:25 ，
9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日（现场会议
召开当日），9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统
进行投票。