证券代码：300447         证券简称：全信股份         公告编号：2024-039


                   南京全信传输科技股份有限公司

                   2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
    4、本次股东大会审议的议案 9 为特别决议事项，经参加本次股
东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过；
    5、本次股东大会对议案 7 事项表决时，关联股东已回避表决。

    一、会议召开的基本情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 2:00
    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，
下午 1:00-3:00；
    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5
月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合方式。
    3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼
总部会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
    6、会议召开的合法、合规性：2023 年年度股东大会会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
相关规定。
    7、股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四）。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    （1）通过现场投票的股东 19 人，代表股份 148,723,276 股，占
上市公司总股份的 47.6203％。
    （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 10 人，代表股
份 1,471,630 股，占上市公司总股份的 0.4712％。
    综上，通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 150,194,906
股，占上市公司总股份的 48.0916％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 2,406,506 股，
占上市公司总股份的 0.7705%。
    其中：通过现场投票的中小股东 18 人，代表股份 934,876 股，
占上市公司总股份的 0.2993％。
    通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 1,471,630 股，占公
司股份总数 0.4712%。
    3、公司全体董事、监事出席了现场会议，公司高级管理人员、
北京浩天（上海）律师事务所律师列席了现场会议。

    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了如下议案：

    1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

总表决情况：

    同 意 150,140,306 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9636 ％ ；反 对 54,600 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同 意 2,351,906 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.7311％；反对 54,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

    同 意 150,140,306 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9636 ％ ；反 对 54,600 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同 意 2,351,906 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.7311％；反对 54,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

    同 意 150,140,306 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9636 ％ ；反 对 54,600 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同 意 2,351,906 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.7311％；反对 54,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

总表决情况：

    同 意 150,140,306 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9636 ％ ；反 对 54,600 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同 意 2,351,906 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.7311％；反对 54,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

总表决情况：

    同 意 150,139,006 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9628 ％ ；反 对 55,900 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0372％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同 意 2,350,606 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.6771％；反对 55,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.3229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案

总表决情况：

    同 意 150,140,306 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9636 ％ ；反 对 54,600 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同 意 2,351,906 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.7311％；反对 54,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、关于董事薪酬的议案

总表决情况：
      同 意 2,328,606 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
96.7629 ％ ；反 对 77,900 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
3.2371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东已回避表决。

中小股东总表决情况：

    同 意 2,328,606 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.7629％；反对 77,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.2371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、关于监事薪酬的议案

总表决情况：

    同 意 150,117,006 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9481 ％ ；反 对 77,900 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的

0.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 2,328,606 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.7629％；反对 77,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.2371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、关于吸收合并全资子公司的议案

总表决情况：
    同 意 150,140,306 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9636 ％ ；反 对 54,600 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

中小股东总表决情况：

    同 意 2,351,906 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.7311％；反对 54,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.2689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所
    （二）律师姓名：王守建、党从学
    （三）结论性意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。

    四、备查文件目录
    1、南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
    2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有
限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。




                       南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                二〇二四年五月二十二日