证券代码：300450           证券简称：先导智能           公告编号：2024-082



                   无锡先导智能装备股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五
届监事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话方
式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公
司会议室以现场方式召开，由监事会主席卞粉香女士召集和主持，本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。公司本次监
事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于<2024 年三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2024 年三季度报告》。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

    监事会经过审核，认为公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计

提资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使
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公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议、决策该议案的程序合法、合规。
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于 2024 年前三季

度计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                      无锡先导智能装备股份有限公司监事会

                                                       2024 年 10 月 30 日